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融资城涉嫌自融已被侦查涉案金额20亿 投资者称教训惨痛

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发布时间: 2016-1-25 22:08

正文摘要:

如果按最早的报案时间算起,参与维权的数百名投资人,跟深圳融资城已整整纠缠了10个月。1月18日,这个曾自诩为“中国最大中小企业资产盘活服务系统”的深圳民间融资平台,和与其拥有同一股东的关联公司,被深圳南山 ...

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土豆的烦恼 发表于 2016-1-25 22:09:33
部分还款去向不明:提现困难、涉嫌自融、资金池风险、主营业务停摆、拖欠员工薪水、骨干大量流失、回购落空、上市无望……这并不是故事的全部。

林奥告诉记者,其实已经有些企业在回款,只是这笔款项,被融资城转移并私分。林奥的这一说法,有待警方的验证结论证实。

多名投资人告诉记者,其实,融资城后续迫于舆论压力和投资人反复要求,曾经组织过投资人到企业追债,并且还曾派出专门的追债小组。

“我们也找内部的人暗暗调查过,其实从去年7月开始,就已经有几笔回款了:五华强盛三次还款610万元;珠海伸亚五次还款550万元;珠海尚锦两次还款80万元,以上合计回款1240万元。这还只是我们自己调查出来的,更不要说不为人知的还有多少。可融资城从来就没有主动向我们公布过企业还款情况。”一位不愿具名的来自投委会的投资人说,“我就想问一句:钱去哪里了?”
土豆的烦恼 发表于 2016-1-25 22:09:13
堵不完的资金窟窿:然而,事态开始恶化。2015年3月,有投资人到网贷之家等平台发帖称,融资城一个原本于2月18日到期的项目无法提现;同时还有更大胆的爆料称,融资城涉及15亿资金待收。

这激发了更多的爆料:融资城一个3月8日到期的项目也无法提现。媒体随后介入,挖出融资城数个项目(如亚克西和田玉项目、龙王湖旅游项目)的融资方为关联企业,数个项目的权益回购方(即担保方)亦为关联企业。

融资城涉嫌自融,此外,该平台的投资账户都未与企业自有账户做隔离,资金完全不受监管。融资城只得紧急撤下此前被称为“融资包”的大额企业融资标的,并启动两轮“债转股”,即把相应的项目本息转成融资城权益份额,待公司上市后再转成股票。

第一次债转股,持有被下架的“融资包”的投资人与融资城和聚盛资产管理公司(融资城关联公司)签订了《投资权益置换确认协议书》。聚盛承诺,如果180天后(即2015年6月30日)不能以每份20元价格出售,则由聚盛按每份20元进行回购;第二次债转股则完全是融资城单方面发公告,要求投资人把到期和未到期的融资包转成融资城内部权益,并且没有签订任何回购协议,也没有任何对价承诺。

“第一次的债转股金额,应该达6亿元;第二次应该达5亿元。其实当时大批项目已发生或预计会发生逾期,融资城这样做的目的就是为了延缓时间,拖住我们。”林奥说,“两次置换的现金权益11亿元,加上2014年发行的现金权益4.5亿元,加上未转换的融资包0.8亿元,再加上各种提现困难的资产包3.2亿元,平台涉案总金额都快20亿元了。”

2015年6月30日,融资城未能在美国上市,聚盛也没有履行自己的承诺。融资城在此时抛出了新三板挂牌计划,并且发公告承诺,自7月1日起,视实际资金情况按顺序进行回购,在3个月内(即2015年9月30日之前)、力争1个月内完成第一批债转股权益的回购。

9月30日,融资城及其关联方仍未信守承诺。“11月19日,警方终于正式受理。”林奥说,“我们都觉得这是阶段性胜利。”