神秘失联 下一个马甲还有谁？从上述情况，大致可以看出徐翔通过“马甲”获利的途径。在市场中相继曝出徐翔多个“马甲”，目前得到确认的是徐翔母亲郑素贞（涉及上市公司大恒科技(13.630, -0.43, -3.06%)（600288.SH）、文峰股份(5.170, 0.06, 1.17%)（601010.SH））。

值得注意的是，在瑞丽金泽股东朱向英承认为徐翔的“马甲”后，8月8日，上交所要求东方金钰进一步核实并披露：根据青岛市公安局《协助冻结财产通知书》，瑞丽金泽所持公司2.93亿股股份及其孳息被认定为徐翔的财产并予以全部冻结，但公司公告表示，瑞丽金泽系赵兴龙实际控制的企业，赵兴龙持有的瑞丽金泽51%股权与徐翔不存在股份代持安排，该表述与公安机关的认定情况不尽一致，请公司向赵兴龙函证并充分说明上述差异的原因。

此外，交易所还要求东方金钰的保荐机构和主承销商华英证券、法律顾问北京德恒结合公司近期信息披露，说明是否就公司上述发行对象的资金来源等进行严格、充分核查；如是，请具体说明未能核查发现认购对象存在股份代持情形的原因，自查前期核查工作是否勤勉尽责，并提供相关工作底稿。

上交所要求东方金钰于2016年8月11日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复。但东方金钰在8月11日晚间发布公告表示，目前，瑞丽金泽及其股东正在自查资金来源，相关机构尚未提供完整资料，公司无法在2016年8月11日完成问询函的回复，公司将在2016年8月19日前向上海证券交易所提交回复，待上海证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公告。

而市场一直传言宁波中百（600857.SH）的实际控制人为徐翔的父亲，但这个消息一直未被证实。宁波中百2015年年报显示，公司的控股股东为西藏泽添投资发展有限公司（以下简称“西藏泽添”），而徐柏良因持有西藏泽添99%的股份成为公司的实际控制人，持有西藏泽添1%的股份为郑素贞。

而宁波中百在2015年11月3日发布的《关于有关事项说明的公告》显示，关于媒体报道中提及的公司实际控制人徐柏良与徐翔之间的私人关系，目前，公司暂时无法与徐柏良取得联系，待公司后续取得联系后，及时确认并对外披露。

记者在随后宁波中百的公告中，没有发现关于徐柏良与徐翔之间关系的进一步信息。

2016年4月12日，宁波中百接到上交所通知，公安部门对公司控股股东西藏泽添持有的本公司3540.53万股无限售流通股和本公司自然人股东竺仁宝持有的本公司1888.4万股无限售流通股均进行了轮候冻结，轮候冻结起始日为2016年4月11日，冻结期限为2年，自转为正式冻结之日起计算。

对于竺仁宝所持公司股份是否为其代徐翔所持有，宁波中百一位人士对记者表示，对于两者之间的关系并不清楚，而其所持公司股份被冻结的具体原因也不知晓。

此外，宁波热电(5.100, 0.02, 0.39%)（600982.SH）第二大股东瞿柏寅因为所持公司股份遭冻结，被市场怀疑或许与徐翔有关。

2016年4月13日，宁波热电表示，公司第二大股东瞿柏寅持有的本公司5000万股无限售流通股被司法轮候冻结。本次轮候冻结起始日为2016年4月11日，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算。

资料显示，2014年7月份，瞿柏寅参与宁波热电非公开发行获得公司5000万股股份，占当时宁波热电已发行A股股份的6.69%。

宁波热电一位人士对记者表示，在瞿柏寅参与公司认购后，公司曾与其进行过联系，但其留下的联系方式无法联系上，因此公司并不知晓瞿柏寅与徐翔是否存在关系。

记者就上述问题采访东方金钰，但公司一位人士对记者表示，目前公司正忙于回复证监会的问题，没有时间接受采访。

股价一年涨三倍 徐翔精准套现：2014年5月份，东方金钰公布《2014 年度非公开发行股票预案》，公司拟向瑞丽金泽发行9771.83万股股份，募集资金不超过15亿元，扣除发行费用后，12.9亿元将用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。

资料显示，瑞丽金泽是由公司实际控制人赵兴龙和朱向英为认购上述非公开发行的股票而专门设立，由于成立时间较短，截至上述预案出具之日，除拟认购本次非公开发行的股票外，尚未开展其他业务，亦暂无财务报表。数据显示，赵兴龙、朱向英出资金额分别为11.73亿元、11.27亿元，占瑞丽金泽出资比例分别为51.00%、49.00%。

在东方金钰2014年半年报中，泽熙4期集合资金信托计划（以下简称“泽熙4期”）以持有公司188.05万股股份位列第九大股东地位。由于泽熙4期上述持股数量，在2014年第一季报、2013年全年定期报告（当年第一季度报、半年报、三季报、年报）中都无法进入前十大股东和前十大流通股名单中，因此无法判断泽熙4期买入东方金钰的大体时间。

而在东方金钰上述定增方案公布后，泽熙1期单一资金信托（以下简称“泽熙1期”）大举买入公司股份，在2014年第三季报以持股883万股股份成为公司第三大股东，同期泽熙4期持股数量未变。而在2014年半年报中，泽熙1期还不是东方金钰前十大股东，这也意味着，在2014年第三季度（7~9月份），泽熙1期买入公司股份的数量至少为（东方金钰2014年半年报中林琼弟持有公司167.48万股，为第十大股东）715.52万股股份。

同期，东方金钰股价也从2014年6月30日的每股17.86元收盘价稳步上升至当年9月30日的每股21.99元。东方金钰上述2014年定增在2015年2月份完成，瑞丽金泽也因此获得公司9771.83万股股份，占公司的持股比例为21.72%。

随后，东方金钰利好消息不断。在上述定增方案完成不久，2015年6月13日，东方金钰就推出了《二零一五年度非公开发行股票预案》，公司拟非公开发行的发行对象为不超过 10 名（含 10 名）特定投资者，发行3.09亿股股份，的募集资金总额（含发行费用）不超过80.08亿元，用于“互联网+”珠宝产业综合服务平台项目、设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司、对深圳市鼎泰典当行有限公司增资、设立云南东方金钰资本管理有限公司、偿还金融机构贷款。

2015年6月30日，东方金钰公告称，公司控股股东云南兴龙实业有限公司向公司董事会提交了《关于公司 2015 年中期资本公积转增股本的提议》，以截至2015年6月30日公司总股本4.5亿股为基数，向全体股东以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增9亿股。

受上述双重利好消息影响，东方金钰股价大幅上升，2015年7月2日，公司股价猛涨至每股61.44元。值得注意的是，在2014年年报、2015年第一季报、2015年半年报中持股数量一直为883万股股份的泽熙1期，在东方金钰2015年8月份公布的截至2015年7月31日前十名股东中已经没有了身影，由于截至2015年7月31日公司的第七大股东（公司公布当期第七大股东共有10名股东并列持股相同）持股仅为261.92万股股份，这也意味着泽熙1期在2015年7月1日至7月31日期间至少减持了公司621.08万股股份，成功在高位减持。

值得注意的是，东方金钰上述2015年定增方案在2016年3月份被公司申请撤回。一位市场人士对记者表示，现在瑞丽金泽股东朱向英为徐翔的“马甲”已经被确定，从成立瑞丽金泽参与公司定增、朱向英否认代持，到泽熙1期大举购买公司股份，到东方金钰连续发布2015年定增、2015年半年度高送转引发股价大涨，再到泽熙1期高位成功减持，再到徐翔的“马甲”的身份曝光，其中的因果关系耐人寻味。