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西班牙检方披露工商银行洗钱案详情 称其为犯罪集团跨国洗钱

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发布时间: 2016-6-12 09:49

正文摘要:

6月12日，据观察者网援引BBC中文网报道称，西班牙检方日前首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。法庭文件称，这家分行从在西班牙的犯罪集团那里收到成包成箱的现金，然后将这笔款项电汇到在中国的账户。 ...

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