5月13日消息，四川绵阳商业银行资金运营中心副总经理张晓斌利用职务之便通过“丙类户”倒券，获利高达7400多万，目前案件还在进一步侦查中。

据财新网报道，张晓斌在其任职的2006-2011年的五年时间里，分管绵阳商业银行的债券投资业务。调查发现，张晓斌利用自己控制的丙类户，非法获利7400多万元，涉及近20个债券品种，300多笔交易，低价转让债券总面值累计60多亿元。

自2013年4月以来，债券市场曝出多起利用丙类户进行利益输送案件。财政部国库司张锐案就是一例。张锐在担任财政部国库支付中心国债发行兑换管理处处长期间，多次在国债招标临近结束前，透过柴鑫军，把实时招标信息透露给包商银行。作为回报，在债券交易中，包商银行以低价卖出或高价买入的方式向新盛华盈输送利益2300多万元。2012年6月，北京市第一中级人民法院[微博]以受贿罪判处张锐死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

去年4月16日，万家基金官方证实旗下基金经理邹昱被公安机关带走调查，并移交北京由专案组负责。随后中信证券（11.85, -0.13, -1.09%）固定收益部董事总经理杨辉被曝也在一个月前接受调查，紧接着市场传出齐鲁银行金融部徐大祝被公安调查拘留消息。随后关于易方达基金[微博]马喜德涉嫌在银行任职时和同伙挪用35亿、西南证券（9.48, -0.02, -0.21%）固定收益部副总经理薛晨因涉嫌债市丙类户不当获利而遭有关部门调查、江海证券固定收益部副总经理张守刚年初因丙类账户的问题被带走调查的消息也频见诸报端。

迄今为止，债市打黑被涉及的大佬已超过10人。

归根结底，这类案件的手法都是，在银行、基金等固定收益部门及国债发行部门等身居要职的人士，将在职机构所有的债券以低于公允价卖给A公司，A公司再将债券过券给机构人士自己拥有的丙类户投资公司，丙类户投资公司再以市场价卖出获利。一般来说，机构人士会给予A公司相关人员一定回报。

或者，在债券招标过程中，机构人士凭着人脉以低于公允价拿券，利用所在机构的资金支付，却找A机构代持，待债券上涨到市场正常价格后，A机构再将债券过券到机构人士自己拥有的丙类户投资公司获利。但机构人士却对所在机构谎称所出资金是为A公司代持，这时，丙类户公司再将资金转给A公司，A公司再将资金还给机构人士所在机构，债市利益输送链条完成。

表：债市核查风暴涉案人物进展表(表格随时更新中 制表：新浪财经)      

涉案人员	事件	涉案时间	新闻报道时间	公司回应或处理结果
财政部国库支付中心原副主任张锐	利用职务便利，帮助他人在国债承销业务中获取不当利益，并从中收受巨额贿赂	2007年至2010年	2012年12月29日	处理结果：以受贿罪判处死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
万家基金固定收益部总监、基金经理邹昱	违规行为均未被监管机构认定。但在业内很多人看来，所涉违规行为应包括利用“丙类账户”在“一级半”市场通过代持为私人牟利。	不详	2013年4月16日	万家基金：邹昱因个人行为正在被公安部门调查，公司截止目前并未接到任何监管机构的调查。
中信证券固收部执行总经理杨辉	据知情人士说，杨辉其利用妻子开立的一个丙类账户，与涉案的甲类账户机构包括辽宁某农村信用联社、威海某商业银行一起进行了一些违法违规的操作。在该案件中，杨辉是主犯。由于杨辉在中信证券负责研究工作，并无交易和销售权限，司法部门暂未发现，杨所控制的丙类账户发生了与中信证券相关的业务往来。	不详	2013年4月16日；2013年5月2日	知情人士透露，公安机关以涉嫌“向非国家工作人员行贿”的罪名，对杨辉正式批捕。中信证券新闻发言人表示，杨辉接受调查系个人行为，与公司无关。司法机关正在按有关程序对杨辉本人进行调查、处理。目前杨辉已被公司除名。
齐鲁银行金融事业部核心人物徐大祝	同上	不详	2013年4月17日	齐鲁银行未对此事公开回应；徐大祝被公安部门带走的消息得到了齐鲁银行内部人士的确认。
易方达固定收益部副总兼基金经理、中国工商银行总行金融市场部固定收益处原高级投资经理、长沙摩根公司投资顾问马喜德	多次利用中国工商银行、任职公司的35亿资金购买债券，然后再安排摩根公司低价买入、高价卖出，获利4900万元	2008年3月到12月	2013年4月20日	中国工商银行否认被监管机构约谈，对马喜德事件未作回应；易方达基金表示，根据检察院起诉书，在马喜德所涉案件中，涉嫌损害易方达旗下基金利益的交易有1笔、利益金额117万元。马喜德本人从未向公司报告其涉案情况。
西南证券固收部副总经理、原国海证券固定收益证券部北京分部高级经理薛晨	据媒体报道，因涉嫌债市“丙类户”不当获利，2012年底被公安部门带走调查。	不详	2013年4月20日	西南证券表示，薛晨的违法交易是其在国海任职期间发生，与西南无关。国海证券固定收益部门相关负责人则指出，翻查薛晨的交易记录后，无法证实其中存在“丙类户”牟利行为，无法证明薛晨的违法行为是发生在国海证券期间”。
江海证券固定收益部副总经理、原哈尔滨银行资金市场部交易员张守刚	据某券商固定收益部人士透露，张守刚所掌握的丙类账户涉案金额或接近1.1亿元，目前尚有9000万元不知去向。该人士称，近期牵扯出来的固收案件几乎全部跟张守刚有关。	2008年3月到12月	2013年4月23日	江海证券发表声明称，张守刚事件发生于在本公司就职前；哈尔滨银行未作回应。
长沙摩根公司负责人、新时代证券与华宸信托前经理蔡国辉	检察机关指控，马喜德同湖南当地人士蔡国辉利用长沙摩根公司作为交易平台，2008年3月到12月期间，几人故意串通、互相配合，将原本属于银行、易方达公司的债券利益，输送给蔡国辉设立的长沙摩根公司，而长沙摩根公司通过低价买入、高价卖出，获利4900万元。	2008年3月到12月	2013年4月19日	相关公司均未回应
农银汇理基金公司旗下农银汇理平衡双利和农银汇理中小盘2只基金的相关基金经理；大连银行	在农银汇理的这次被传闻的违规事件中，涉事产品、涉事人员等细节目前均尚未曝光。媒体报道显示，在近期的债券市场交易审查过程中，大连银行丙类账户在2010年通过中间机构，从农银汇理基金以非正常的低价格买入“10营口债”，并从中获利200多万元。	2010年10月	2013年5月14日	农银汇理起初否认公司旗下基金2010年10月买入10营口债，后又称，对于该事件暂不作任何官方回应。
嘉实基金现金管理部总监吴洪坚	知情人士透露，就在上周末，嘉实基金现金管理部总监吴洪坚被警方带走协助调查，这位2013年年初刚获晋升的债市昔日明星基金经理，最终可能倒在代持、丙类户等债市灰色地带的非法交易上。不过，有关吴洪坚具体涉案金额、事实，目前尚未有更进一步的消息透露。	不详	2013年5月30日	嘉实基金回应：吴洪坚目前已被公司停职，公司已对债券交易业务开展了自查工作，未发现异常投资交易问题。
宏源证券债券销售与交易部总经理陈智军及副总经理叶凡	据悉，调查事项主要涉及宏源证券理财产品违规。也有媒体猜测或与债市打黑有关。	不详	2013年9月10日	宏源证券总经理办公室有关负责人表示，9月10日，该公司从事债券交易业务的两名员工被公安机关带走，更多信息还在进一步了解中，目前公司经营情况正常。
国信证券固定收益事业部总裁孙明霞、固定收益事业部副总裁侯宇鹏、固定收益事业部债券交易部总经理谢文贤	11日晚间，国信证券发布声明称，公司固定收益事业部总裁孙明霞、固定收益事业部副总裁侯宇鹏、固定收益事业部债券交易部总经理谢文贤因个人原因正在接受公安机关调查。	不详	2013年10月11日	国信证券表示，已对固定收益业务工作做了全面安排，目前，公司固定收益事业部各项业务运行正常。
四川绵阳商业银行资金运营中心副总经理张晓斌	四川绵阳商业银行资金运营中心副总经理张晓斌利用职务之便通过“丙类户”倒券，获利高达7400多万，涉及近20个债券品种，300多笔交易，低价转让债券总面值累计60多亿元。	2006-2011年	2014年5月13日	无